В суд Братска направлено дело организованной группы финансовых мошенников

31-01-2013, 16:56

Недавно в суд города Братска направлено уголовное дело по обвинению группы лиц, которые в результате своих преступных действий нанесли ущерб двум крупным банкам России на общую сумму почти в два миллиона рублей.

Для расследования выявленной мошеннической схемы, которую использовали злоумышленники, была создана следственно-оперативная группа. В её состав вошли сотрудники УМВД России по городу Братску: старший следователь отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственного управления майор юстиции Ольга Перфильева и оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД – капитаны полиции Андрей Зенков, Вадим Побережный и старший лейтенант Алексей Анциферов.

В процессе расследования уголовного дела установлено, что в январе 2011 года двое безработных жителей Братска и Усть-Илимска создали организованную преступную группу из семи человек, целью которой было хищение денежных средств банков с помощью хитроумной схемы.

Свою деятельность создатели афёры начали с того, что распространили в Усть-Илимске объявления о том, что с их помощью можно без проблем и без всяких обязательств получить крупные кредиты в банках. Вскоре к ним потянулись граждане, желавшие в обход закона поправить свое пошатнувшееся материальное положение. Для каждого из клиентов, прошедшего специальный инструктаж и автоматически становившегося участником сговора, партнёры по криминальному бизнесу, используя компьютерную технику, изготовляли фиктивные документы, необходимые для предоставления в банк. При оформлении кредитного соглашения и договора на получение международной банковской карты в ход шли поддельные справки формы (2 НДФЛ) об уровне дохода претендентов на кредитование.

Хорошо зная особенности банковской системы, члены группы обучали соискателей тому, как правильно вести себя в кабинете менеджера-консультанта банка, чтобы не вызвать у него подозрений. После того, как очередной «хорошо подготовленный» клиент получал кредит, мошенники распределяли похищенные деньги между собой.

Начав с небольших сумм, составлявших около 100 тысяч рублей, сообщники постепенно входили во вкус, в разы увеличивая размеры хищений. В течение года они провели 6 тщательно спланированных махинаций по получению банковских кредитов, не собираясь, естественно, выполнять договорные обязательства по ним. За это время им удалось получить в отделениях крупных банков почти два миллиона рублей.

В настоящее время все семеро обвиняемых ждут решения суда, привыкая к мысли, что безвозмездный заем денег в финансовых учреждениях может обойтись каждому из них в 5, а организаторам криминального бизнеса – до 10 лет лишения свободы.

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: *

Рекомендуем похожее по теме:

УЭБиПК МВД по РБ подвели итоги в сфере противодействия фальшивомонетничеству за 2012 год

С начала января 2013 года на территории Республики Бурятия зарегистрировано 5 фактов сбыта поддельных денежных знаков номиналом 1000 и 5000 рублей.Фальшивые денежные купюры обнаружены при пересчете денежной наличности в Бурятском отделении Сбербанка РФ по РБ, Байкалбанке и гипермаркете «Титан-парк». Следует отметить, что все купюры имеют хорошее качество изготовления (имитированы

Оперативники экономической безопасности выявили мошенничества в кредитной сфере

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю установлены члены преступной группы, которые занимались оформлением кредитов на ничего не подозревающих граждан, использую личные данные без ведома последних.

В Красноярске будут судить участников преступной группы, державшей в страхе предпринимателей из Китая

Следственной частью МУ МВД России «Красноярское» направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, совершавшей грабежи и разбои в отношении предпринимателей из Китая.

Полиция пресекла деятельность банковских мошенников, похитивших миллионы рублей

Сотрудникам уголовного розыска и подразделения экономической безопасности ОМВД России по Иркутскому району совместно с коллегами УФСБ удалось выйти на след иркутян, которые мошенническим путём похитили у одного из банков почти десять миллионов рублей. Изобличение подозреваемых стало возможным благодаря взаимодействию полиции с управлением безопасности банка, обеспечившим правоохранителей

Полиция разоблачила кассира банка, присвоившую более 4 миллионов рублей

По материалам сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ в отношении кассира-операциониста ОАО АКБ «Росбанк» возбуждены уголовные дела по факту присвоения денежных средств со счетов и вкладов клиентов.

Организаторы преступной группы предстали перед судом в Красноярском крае

В Красноярском крае судом постановлен обвинительный приговор по уголовному делу, оконченному расследованием Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по региону. На скамье подсудимых оказались двое молодых людей 22-х и 27-ми лет, которые весной 2010 года объединились в организованную преступную группу для совершения имущественных преступлений.

В Ангарске вынесен обвинительный приговор по хищению нефтепродуктов

 Ангарский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении группы ангарчан, обвиняемых в хищении нефтепродуктов с территории АНХК с целью дальнейшей их реализации и получении личной выгоды. В организованную преступную группу вошли 16 обвиняемых, двое из которых содержались под стражей, а в отношении остальных была избрана мера пресечения не связанная с изоляцией от общества. Всем

Серийные похитители автомобилей в Красноярске предстанут перед судом

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю окончено расследованием и направлено в суд уголовное дело по факту серии хищений автотранспорта, совершенных членами организованной преступной группы.

Новый способ мошенничества выявлен в Забайкалье

Сотрудники полиции задержали мошенника, который пытался завладеть крупной суммой денег. Молодой человек работал в должности стажера менеджера по продажам. Он перевел около трех миллионов рублей на счет банковской карты, которую незадолго оформил на подставное лицо, однако, в связи с тем, что счет карты заблокировали, он не смог снять деньги.

Врезка на миллион рублей. В Усть-Куте задержали подозреваемых в хищении нефти.

Незаконная врезка в нефтепровод обнаружена в Усть-Куте. Накануне оперативники задержали и преступную группу, подозреваемую в хищении. В результате своих действий ранее судимый местный житель и его подельники нанесли нефтяной компании ущерб на сумму около миллиона рублей. На территории промышленной базы 



Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?





Спонсоры страницы:
Анонсы:
Календарь публикаций
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


Реклама:
Коротко по области>> Все новости

В межмуниципальном управлении МВД России «Братское» проводили на заслуженный отдых заместителя начальника Сергея Церкевича

Торжественное собрание, посвященное уходу на пенсию заместителя начальника МУ МВД России «Братское» полковника внутренней службы Сергея Николаевича Церкевича, состоялось в актовом зале управления.

Игорь Кобзев поручил благоустроить территорию в доме, куда переедут семьи из аварийного жилья

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил до 1 ноября благоустроить прилегающую территорию в доме в Ленинском районе города Иркутска, куда переедут семьи из аварийного жилья. Вопрос поставлен на контроль региональному министерству строительства.

В«Оранжевый – цвет спасенияВ»: о средствах спасения на воде инспекторы ГИМС рассказывают школьникам в Иркутской области

О правилах поведения при нахождении на водных объектах школьникам рассказали сотрудники Центра ГИМС - профилактическая акция В«Оранжевый – цвет спасенияВ» прошла в регионе. - Главное управление МЧС России по Иркутской области

Книгу о вкладе Иркутской области в Великую Победу презентовали в Иркутске

Презентация книги «Иркутская область: всё для фронта. Вклад Иркутской области в Великую Победу 1941-1945 гг.» состоялась сегодня в Иркутском Суворовском училище. Над книгой трудилась группа известных иркутских учёных-историков: Павел Новиков, Владислав Воронцов, Александр  Ануфриев. Они

Иркутской филармонии начали капитальный ремонт Концертного зала - Иркутская область. Официальный портал

[img=left]http://irkobl.ru/resize-nc.php?image=/upload/iblock/9cb/djv01rcauxaqde7j0921jiueijksj39k/photo_5247242570537496847_y.jpg&w=308[/img] В Концертном зале Иркутской областной филармонии стартовал...

В Черемхове состоялось открытие спортивного комплекса «Победа»

В городе Черемхово сегодня состоялось открытие модульного спортивного комплекса «Победа». Он возведен в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». В открытии спорткомплекса приняли участие министр спорта Иркутской области Павел Богатырев и мэр Черемхова Вадим Семенов.