Иркутские полицейские пресекли деятельность нескольких фирм, занимавшихся подделкой платежных документов
28-01-2014, 13:45
Накануне сотрудники межрайонного отдела по борьбе с налоговыми преступлениями управления экономической безопасности регионального главка выявили организацию, занимавшуюся изготовлением поддельных платежных документов.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сыщики проследили всю цепочку криминального бизнеса: от зарождения его схемы до получения злоумышленниками незаконной прибыли.
Установлено, что дельцы зарегистрировали на подставных лиц больше 50 фирм-однодневок, через которые обналичивались денежные средства, предназначенные для выплаты откатов и других махинаций. С помощью этой схемы злоумышленники уходили и от уплаты налогов.
За два года подобной деятельности, подозреваемые заработали десятки миллионов рублей. При обыске на квартирах нечистых на руку предпринимателей изъято большое количество документации и 12 миллионов рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ (Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов). За данное преступление в уголовном кодексе предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с выплатой денежного штрафа до миллиона рублей.
Два основных фигуранта дела помещены в изолятор временного содержания.
Сергей Петров
Рекомендуем похожее по теме:
В Иркутске задержаны члены организованной группы, подозреваемые в финансовых махинациях
Полиция Приангарья пресекла деятельность группы лиц, которая нелегально обналичивала деньги. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и ...
В суд передано дело по сбыту поддельных платежных документов
В Московский районный суд Санкт-Петербурга направлено уголовное дело, которое расследовалось Следственной частью ГУ МВД России по СЗФО по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных
В Красноярске оперативники выявили преступную схему подделки платежных документов
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю выявили более 100 фактов подделки платежных документов одной из коммерческих ...
В Красноярске оперативники раскрыли многомиллионную преступную схему подделки платежных документов
Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю выявили более 100 фактов подделки платежных документов одной из коммерческих компаний...
Оперативники раскрыли многомиллионную преступную схему подделки платежных документов
Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю выявили более 100 фактов подделки платежных документов одной из коммерческих компаний...
В Приангарье полицейские выявили два факта уклонения от налогов на сумму более 6,5 миллионов рублей
Сотрудники межрайонного отдела по борьбе с налоговыми преступлениями управления экономической безопасности регионального главка выявили два факта уклонения от уплаты налогов. В совершении ...
В Нижнеудинске выявлен факт уклонения от уплаты налогов
Накануне сотрудники межрайонного отдела по борьбе с налоговыми преступлениями областной полиции выявили факт уклонения от уплаты налогов. В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий ...
В Нижнеудинском районе полицейские выявили факты уклонения от налогов на сумму 3 миллиона рублей
Сотрудники межрайонного отдела по борьбе с налоговыми преступлениями Управления экономической безопасности регионального главка совместно с нижнеудинскими коллегами выявили два факта уклонения ...
В Иркутске полицейские выявили факт уклонения от налогов на сумму свыше 12 миллионов рублей
Накануне сотрудники межрайонного отдела по борьбе с налоговыми преступлениями Управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Иркутской области совместно ...
В Иркутске полиция уличила предпринимателя в уклонении от налогов на сумму более 43 миллионов рублей
Накануне в Иркутске сотрудники межрайонного отдела Управления по экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка выявили состав преступления, предусмотренного ...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Сотрудники МЧС России продолжают работу в местах подтопления талыми водами в Иркутской области
Сотрудники МЧС России продолжают работу в местах подтопления талыми водами в Иркутской области - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
За прошедшие сутки в регионе было ликвидировано 4 пожара
За прошедшие сутки в регионе было ликвидировано 4 пожара: в многоквартирном, в садовом домах, в хозяйственной постройке, в грузовом автомобиле. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Приангарье полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже
Совместными усилиями сотрудников полиции Усть-Илимска и Братска задержан подозреваемый в квартирной краже.
Всероссийская акция «Ночь театрального искусства» впервые состоится в Иркутской области
Иркутская область присоединится ко Всероссийской акции «Ночь театрального искусства». В театрах региона пройдут показы вечерних и ночных спектаклей, экскурсии за кулисы, читки пьес и многое другое. Акция состоится во Всемирный день театра – 27 марта и приурочена к 150-летию Союза театральных
В Иркутской области утвержден сводный план тушения лесных пожаров на 2026 год
В Иркутской области утвержден сводный план тушения лесных пожаров на 2026 год. Документ подписан Губернатором региона Игорем Кобзевым и согласован с Федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхозом).
Добавить комментарий!