В Красноярске 9 обвиняемых в незаконной банковской деятельности предстанут перед судом
5-10-2022, 11:00
Следователями ГСУ ГУ МВД по краю окончено расследование уголовного дела в отношении 9 обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере более 24 миллионов рублей.
В Красноярске 9 обвиняемых в незаконной банковской деятельности предстанут перед судом, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении 9 обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере более 24 миллионов рублей.
В ходе следствия было установлено, что две приятельницы 1983 г.р. и 1964 г.р. создали кредитную организацию в целях обналичивания денежных средств, не имея на это специальной лицензии. Для этого злоумышленники арендовали офисные помещения в Красноярске, приобрели персональные компьютеры, мобильные телефоны и другую оргтехнику. Кроме этого, к своей противоправной деятельности они привлекли еще 7 человек в возрасте от 28 до 53 лет.
Участники организованной группы использовали подконтрольные им юридические лица, зарегистрированные на близких и иных лиц, готовых за денежное вознаграждение стать номинальными директорами создаваемых организаций.
Установлено, что клиенты переводили деньги на подконтрольные злоумышленникам счета организаций по фиктивным основаниям. Затем обвиняемые обналичивали эти средства и возвращали обратившимся гражданам. В результате осуществления незаконной банковской деятельности от клиентов было получено и передано свыше 300 миллионов рублей. Сумма незаконно извлеченного дохода обвиняемых составила более 24 миллионов рублей.
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю были возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч.2 ст.187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», ч.2 ст.173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и ч.4 ст.174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Объем уголовного дела составил 421 том. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование по уголовному делу окончено и с обвинительными заключениями направлено в Советский районный суд г. Красноярска.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Красноярске 9 обвиняемых в незаконной банковской деятельности предстанут перед судом, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении 9 обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере более 24 миллионов рублей.
В ходе следствия было установлено, что две приятельницы 1983 г.р. и 1964 г.р. создали кредитную организацию в целях обналичивания денежных средств, не имея на это специальной лицензии. Для этого злоумышленники арендовали офисные помещения в Красноярске, приобрели персональные компьютеры, мобильные телефоны и другую оргтехнику. Кроме этого, к своей противоправной деятельности они привлекли еще 7 человек в возрасте от 28 до 53 лет.
Участники организованной группы использовали подконтрольные им юридические лица, зарегистрированные на близких и иных лиц, готовых за денежное вознаграждение стать номинальными директорами создаваемых организаций.
Установлено, что клиенты переводили деньги на подконтрольные злоумышленникам счета организаций по фиктивным основаниям. Затем обвиняемые обналичивали эти средства и возвращали обратившимся гражданам. В результате осуществления незаконной банковской деятельности от клиентов было получено и передано свыше 300 миллионов рублей. Сумма незаконно извлеченного дохода обвиняемых составила более 24 миллионов рублей.
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю были возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч.2 ст.187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», ч.2 ст.173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и ч.4 ст.174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Объем уголовного дела составил 421 том. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование по уголовному делу окончено и с обвинительными заключениями направлено в Советский районный суд г. Красноярска.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Красноярске следователи краевого Главка окончили расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности
Следователи ГСУ ГУ МВД России по краю окончили расследование уголовного дела в отношении
В Красноярском крае идет расследование уголовных дел по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств
Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю расследуют уголовные дела по факту незаконной
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм,
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей...
Следователи краевой полиции доказали вину жительницы Красноярска в незаконной банковской деятельности на 24 млн рублей
Главным следственным управлением ГУ МВД России по краю доказана вина жительницы Красноярска в
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Сотрудники Госавтоинспекции Запорожской области поздравили водителей с Днём Конституции, подчеркивая важность этого дня для каждого гражданина нашей страны.
Сотрудники Госавтоинспекции Запорожской области поздравили водителей с Днём Конституции Российской Федерации
Новогодние программы для детей и взрослых в эти выходные состоялись в нескольких локациях Ангарского округа
Ангарчане начинают встречать Новый год. Праздничные мероприятия проходили в разных точках Ангарского округа в выходные 21 и 22 декабря. На центральной площади Ангарска 21 декабря состоялся большой интерактив около ёлки. Здесь после марша сказочных персонажей началась лотерея и активные игры.
В Шелехове сотрудники ОВД разыскивают женщину, предположительно причастную к пропаже сотового телефона
За помощью в поиске телефона к полицейским обратилась местная жительница. Она рассказала, что оставила свой телефон на подоконнике в здании, расположенном по адресу: город Шелехов, 8 квартал, дом № 16.
В Шелехове члены общественного совета подвели итоги работы за 2024 год и наметили перспективы взаимодействия на первое полугодие 2025
Более двухсот детей и почти столько же взрослых приняли участие в различных мероприятиях и акциях, организованных в 2024 году членами общественного совета при Отделе МВД России по Шелеховскому району.
В Нижнеудинске сотрудники полиции и МЧС проверили места продажи пиротехники
В случае выявления нарушений сотрудники ответственных ведомств составят протокол и привлекут недобросовестных продавцов к административной ответственности.
Более 100 молодых активистов Ангарского округа побывали на новогоднем балу
Традиционный новогодний бал для представителей талантливой молодежи, чья созидательная энергия, смелость идей и замыслов восхищают, состоялся 23 декабря. В ДК «Энергетик» чествовали 110 ангарчан. Это победители и призеры всероссийских, региональных, муниципальных конкурсов и соревнований, волонтеры
Добавить комментарий!