В Красноярске 9 обвиняемых в незаконной банковской деятельности предстанут перед судом
5-10-2022, 11:00
Следователями ГСУ ГУ МВД по краю окончено расследование уголовного дела в отношении 9 обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере более 24 миллионов рублей.
В Красноярске 9 обвиняемых в незаконной банковской деятельности предстанут перед судом, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении 9 обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере более 24 миллионов рублей.
В ходе следствия было установлено, что две приятельницы 1983 г.р. и 1964 г.р. создали кредитную организацию в целях обналичивания денежных средств, не имея на это специальной лицензии. Для этого злоумышленники арендовали офисные помещения в Красноярске, приобрели персональные компьютеры, мобильные телефоны и другую оргтехнику. Кроме этого, к своей противоправной деятельности они привлекли еще 7 человек в возрасте от 28 до 53 лет.
Участники организованной группы использовали подконтрольные им юридические лица, зарегистрированные на близких и иных лиц, готовых за денежное вознаграждение стать номинальными директорами создаваемых организаций.
Установлено, что клиенты переводили деньги на подконтрольные злоумышленникам счета организаций по фиктивным основаниям. Затем обвиняемые обналичивали эти средства и возвращали обратившимся гражданам. В результате осуществления незаконной банковской деятельности от клиентов было получено и передано свыше 300 миллионов рублей. Сумма незаконно извлеченного дохода обвиняемых составила более 24 миллионов рублей.
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю были возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч.2 ст.187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», ч.2 ст.173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и ч.4 ст.174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Объем уголовного дела составил 421 том. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование по уголовному делу окончено и с обвинительными заключениями направлено в Советский районный суд г. Красноярска.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Красноярске 9 обвиняемых в незаконной банковской деятельности предстанут перед судом, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении 9 обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере более 24 миллионов рублей.
В ходе следствия было установлено, что две приятельницы 1983 г.р. и 1964 г.р. создали кредитную организацию в целях обналичивания денежных средств, не имея на это специальной лицензии. Для этого злоумышленники арендовали офисные помещения в Красноярске, приобрели персональные компьютеры, мобильные телефоны и другую оргтехнику. Кроме этого, к своей противоправной деятельности они привлекли еще 7 человек в возрасте от 28 до 53 лет.
Участники организованной группы использовали подконтрольные им юридические лица, зарегистрированные на близких и иных лиц, готовых за денежное вознаграждение стать номинальными директорами создаваемых организаций.
Установлено, что клиенты переводили деньги на подконтрольные злоумышленникам счета организаций по фиктивным основаниям. Затем обвиняемые обналичивали эти средства и возвращали обратившимся гражданам. В результате осуществления незаконной банковской деятельности от клиентов было получено и передано свыше 300 миллионов рублей. Сумма незаконно извлеченного дохода обвиняемых составила более 24 миллионов рублей.
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю были возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч.2 ст.187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», ч.2 ст.173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и ч.4 ст.174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Объем уголовного дела составил 421 том. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование по уголовному делу окончено и с обвинительными заключениями направлено в Советский районный суд г. Красноярска.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Красноярске следователи краевого Главка окончили расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности
Следователи ГСУ ГУ МВД России по краю окончили расследование уголовного дела в отношении
В Красноярском крае идет расследование уголовных дел по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств
Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю расследуют уголовные дела по факту незаконной
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм,
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей...
Следователи краевой полиции доказали вину жительницы Красноярска в незаконной банковской деятельности на 24 млн рублей
Главным следственным управлением ГУ МВД России по краю доказана вина жительницы Красноярска в
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
Несколько форматов акции «Бессмертный полк» проведут в Иркутской области - Иркутская область. Официальный портал
Автопробеги, размещение портретов ветеранов в окнах домов и организаций, в социальных сетях, создание «Стен памяти» в этом году станут вариантами проведения акции «Бессмертный полк», посвященной 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В этом году в Иркутской области ими заменят
В Зиме продолжается строительство домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья
В Зиме для переселенцев из ветхого и аварийного жилья продолжается строительство трех многоквартирных жилых домов. О ходе работ рассказал министр строительства Иркутской области Александр Галкин.
Игорь Кобзев: Владимир Путин – настоящий лидер великого государства
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в церемонии вступления Владимира Путина в должность Президента России. Инаугурация состоялась 7 мая в 12 часов по московскому времени в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.
Лесные пожарные Приангарья предотвратили переход пожара с земель Минобороны на поселок Пионерск
Сотрудники лесопожарных формирований Иркутской области предотвратили переход лесного пожара на поселок Пионерск в Шелеховском районе. Пожар действует с 5 мая на землях Министерства обороны РФ. Тушение на месте сегодня координировал министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.
Медицинские работники Вихоревской городской больницы оказали медицинскую помощь 14 пациентам, пострадавшим при пожаре в Братском районе
В результате пожара 6 мая в Братском районе к медицинским работникам за помощью обратились 13 человек, ещё один пациент госпитализирован и переведён в Братскую районную больницу в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила главный врач Братской районной больницы Марина Середкина.
В Иркутской области подвели итоги регионального конкурса науки и техники
В Иркутской области объявлены лауреаты регионального конкурса в сфере науки и техники, ими стали 32 научных сотрудника. Соответствующее распоряжение подписано сегодня. Всего в конкурсе приняли участие 74 человека от 20 научно-образовательных организаций.
Добавить комментарий!