В Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
15-12-2020, 19:55
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ...
В Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Главным следственным управлением Главного управления МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ.
Как сообщалось ранее, фигурант создал кредитную организацию с офисом на Новочеркасском бульваре в Москве и не зарегистрировал ее в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для осуществления незаконных банковских операций использовались расчетные счета нескольких компаний, через которые обналичивались денежные средства. За свои услуги он получал вознаграждение в размере не менее 13 процентов от полученных сумм.
Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве. По предварительным данным, незаконный доход превысил 390 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Люблинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Главным следственным управлением Главного управления МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ.
Как сообщалось ранее, фигурант создал кредитную организацию с офисом на Новочеркасском бульваре в Москве и не зарегистрировал ее в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для осуществления незаконных банковских операций использовались расчетные счета нескольких компаний, через которые обналичивались денежные средства. За свои услуги он получал вознаграждение в размере не менее 13 процентов от полученных сумм.
Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве. По предварительным данным, незаконный доход превысил 390 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Люблинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности
Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ...
В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций...
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, а также по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию...
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных организаций. Незаконный доход превысил 190 миллионов рублей...
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Участники СВО и ветераны боевых действий могут подать заявление на бесплатное санаторно-курортное лечение через Госуслуги
В Иркутской области ветеранам боевых действий, участникам СВО и членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий теперь доступна возможность подать через портал Госуслуг заявления на получение бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях,
В Ангарске обсудили будущее социально ответственного бизнеса и развитие креативных индустрий
Расширенное заседание Совета в области развития предпринимательства при администрации Ангарского городского округа состоялось в мэрии. Совместно с представителями Министерства экономического развития и промышленности участники совещания рассмотрели проект регионального закона «О развитии
В Бодайбо готовятся подключить к теплоснабжению первые дома, попавшие в зону коммунальной аварии
В Бодайбо готовятся подключить к теплоснабжению первые дома из числа попавших в зону ЧС. Об этом сообщил мэр города Бодайбо и района Евгений Юмашев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева сегодня, 3 февраля.
В Марковском геронтологическом центре на завершающую стадию вышло строительство двух новых корпусов
В посёлке Маркова Иркутского муниципального округа продолжается строительство новых жилых корпусов на 120 мест Марковского геронтологического центра. Строительная готовность на данный момент составляет 86%, срок сдачи объекта — декабрь 2026 года.
В минсоцразвития Приангарья рассказали о поддержке отцов, в одиночку воспитывающих детей
На территории Иркутской области с 2015 года проводится работа по выявлению семей, в которых воспитанием и содержанием детей занимается один отец. Всего в регионе за это время выявлено 6202 семьи.
В Иркутской области начата разработка стратегии развития беспилотных авиационных систем
Стратегию развития беспилотных авиационных систем начали разрабатывать в Иркутской области. Её основной целью является формирование эффективного механизма реализации потенциала беспилотных технологий в регионе в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
Добавить комментарий!