В Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
15-12-2020, 19:55
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ...
В Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Главным следственным управлением Главного управления МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ.
Как сообщалось ранее, фигурант создал кредитную организацию с офисом на Новочеркасском бульваре в Москве и не зарегистрировал ее в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для осуществления незаконных банковских операций использовались расчетные счета нескольких компаний, через которые обналичивались денежные средства. За свои услуги он получал вознаграждение в размере не менее 13 процентов от полученных сумм.
Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве. По предварительным данным, незаконный доход превысил 390 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Люблинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Главным следственным управлением Главного управления МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ.
Как сообщалось ранее, фигурант создал кредитную организацию с офисом на Новочеркасском бульваре в Москве и не зарегистрировал ее в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для осуществления незаконных банковских операций использовались расчетные счета нескольких компаний, через которые обналичивались денежные средства. За свои услуги он получал вознаграждение в размере не менее 13 процентов от полученных сумм.
Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве. По предварительным данным, незаконный доход превысил 390 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Люблинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности
Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ...
В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций...
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, а также по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию...
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных организаций. Незаконный доход превысил 190 миллионов рублей...
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Анатолий Серышев поздравил командование и личный состав управления соединения противовоздушной обороны с профессиональным праздником
В Новосибирске полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев посетил управление соединения противовоздушной обороны.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев совместно с Народным фронтом передал участникам СВО из Приангарья 10 новых внедорожников
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев совместно с Народным фронтом в Ростове-на-Дону передал участникам СВО из Приангарья 10 новых внедорожников. Пять новых автомобилей «Нива» получили военные из нового полка группировки войск «Центр» в ДНР. Еще две машины отправились в 89-й танковый полк, по
Поздравление Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с Днём космонавтики
Уважаемые жители Иркутской области! Поздравляю вас с Днём космонавтики, который превратился в международный праздник, посвящённый первому полёту человека в космос, всем первопроходцам и героям покорения межзвёздного пространства, прославлявшим нашу Родину.
Слет волонтерских отрядов Движения Первых проходит в Приангарье
Образовательный слет для волонтерских команд Движения Первых проходит в Иркутской области на площадке Образовательного центра «Персей». Его участниками стали около 170 школьников из 43 отрядов, активно задействованных в добровольческом движении своей образовательной организации и муниципалитета.
В Иркутской области пройдут обязательные профилактические визиты в объекты общепита, расположенных в МКД
Губернатор Игорь Кобзев поручил службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области провести обязательные профилактические визиты в объекты общепита, расположенные в многоквартирных домах (МКД). Глава региона подписал соответствующее распоряжение. Работа будет проводиться для оказания
Сергей Кравцов и Игорь Кобзев обсудили строительство и модернизацию объектов образования
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел встречу с Губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Она была посвящена вопросам строительства и капитального ремонта объектов образования в рамках реализации федеральных программ и национальных проектов.
Добавить комментарий!