Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности
4-12-2020, 21:50
Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ...
Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ.
По версии следствия, злоумышленник создал кредитную организацию с офисом на Новочеркасском бульваре, не зарегистрированную в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств он использовал несколько компаний, обладающих признаками фиктивности. За свои услуги получал вознаграждение в размере не менее 13 процентов от сумм, поступающих на их счета.
По предварительным данным, незаконный доход превышает 390 миллионов рублей.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ.
По версии следствия, злоумышленник создал кредитную организацию с офисом на Новочеркасском бульваре, не зарегистрированную в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств он использовал несколько компаний, обладающих признаками фиктивности. За свои услуги получал вознаграждение в размере не менее 13 процентов от сумм, поступающих на их счета.
По предварительным данным, незаконный доход превышает 390 миллионов рублей.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм,
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей...
Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
Оперативная группа Правительства Иркутской области выехала в Братский район для координации работы в связи с введением режима ЧС на территории
На месте будут работать заместитель Председателя Правительства региона Владимир Читоркин, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, представители управления по региональной политике, управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной
Дополнительные силы привлечены к ликвидации пожаров, возникших в садоводствах на территории Братского района
Дополнительные силы привлечены к ликвидации пожаров, возникших в садоводствах на территории Братского района - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Пункт временного размещения развернут в городе Вихоревка Братского района
В городе Вихоревка Братского района развернут пункт временного размещения на базе спортивного комплекса ТаГ«жный вместимостью 300 человек, расположенный по адресу: улица Ленина, 37. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Тайшете перед судом предстанет начальник участка, не обеспечивший безопасность выполнения работ
По версии следствия, в марте 2024 года одна из строительных компаний осуществляла в городе Тайшете производственные работы на высоте. По причине ненадежного крепления деревянного настила одна из ригельных балок сдвинулась и рабочий упал в технологический проем на фундамент здания.
Сборная команда следственного управления заняла первое место в соревнованиях по мини-футболу
Отличная техника владения мячом, скорость и ловкость игроков привели нашу команду к почетному первому месту. Второе место заняла команда областной прокуратуры, бронзовыми призерами стала команда института прокуратуры.
В Бодайбо возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество в крупном размере
По версии следствия, в феврале 2023 года один из индивидуальных предпринимателей фактически не выполнив муниципальный контракт, предоставил в администрацию Бодайбинского городского поселения акт с заведомо ложными сведениями о приемке работ по замене локального септика в многоквартирном доме на
Добавить комментарий!