Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности
4-12-2020, 21:50
Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ...
Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ.
По версии следствия, злоумышленник создал кредитную организацию с офисом на Новочеркасском бульваре, не зарегистрированную в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств он использовал несколько компаний, обладающих признаками фиктивности. За свои услуги получал вознаграждение в размере не менее 13 процентов от сумм, поступающих на их счета.
По предварительным данным, незаконный доход превышает 390 миллионов рублей.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ.
По версии следствия, злоумышленник создал кредитную организацию с офисом на Новочеркасском бульваре, не зарегистрированную в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств он использовал несколько компаний, обладающих признаками фиктивности. За свои услуги получал вознаграждение в размере не менее 13 процентов от сумм, поступающих на их счета.
По предварительным данным, незаконный доход превышает 390 миллионов рублей.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм,
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей...
Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Порывы ветра, сильный снег ожидаются по области в предстоящие сутки
По даннымВ Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 ноября ночью в западных, центральных и южных районах сохраняться порывы северо-западного ветра до 15-16 м/с, снег, метели. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Бодайбо полицейские и общественники рассказали студентам о службе в органах внутренних дел
В ходе мероприятия стражи порядка рассказали учащимся СУЗов о процедуре трудоустройства, социальных гарантиях, а также поделились интересными случаями из истории становления бодайбинского отдела милиции.
В«Неопалимая КупинаВ»: школьники Иркутской области заняли четыре призовых места на Всероссийском конкурсе
В«Неопалимая КупинаВ»: школьники Иркутской области заняли четыре призовых места на Всероссийском конкурсе - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Приангарье полицейские и общественники наградили победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции»
В ходе торжественного мероприятия генерал-майор полиции Валерий Никитин вручил ребятам грамоты и подарки, а также поблагодарил участников за старание и высокий уровень исполнительского мастерства.
Ответственность водителя - сохранность автомобиля
Ответственность водителя - сохранность автомобиля - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Саянске полицейские и общественники поздравили женщин-водителей с предстоящим праздником
В рамках мероприятия, организаторы напоминали женщинам-водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, применения специальных удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажиров.
Добавить комментарий!