Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности
4-12-2020, 21:50
Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ...
Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ.
По версии следствия, злоумышленник создал кредитную организацию с офисом на Новочеркасском бульваре, не зарегистрированную в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств он использовал несколько компаний, обладающих признаками фиктивности. За свои услуги получал вознаграждение в размере не менее 13 процентов от сумм, поступающих на их счета.
По предварительным данным, незаконный доход превышает 390 миллионов рублей.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ.
По версии следствия, злоумышленник создал кредитную организацию с офисом на Новочеркасском бульваре, не зарегистрированную в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств он использовал несколько компаний, обладающих признаками фиктивности. За свои услуги получал вознаграждение в размере не менее 13 процентов от сумм, поступающих на их счета.
По предварительным данным, незаконный доход превышает 390 миллионов рублей.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций...
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, а также по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию...
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных организаций. Незаконный доход превысил 190 миллионов рублей...
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей...
Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Балаганском районе осуждена бывшая глава Тарнопольского муниципального образования
Следствием и судом установлено, что подсудимая, являясь должностным лицом, наделенным полномочиями по соблюдению требований законодательства, не приняла мер по признанию заброшенного здания детского сада в селе Тарнополь Балаганского района бесхозяйным для обеспечения возможности законного
В«От героев былых временВ»
Сотрудники Главного управления в год празднования 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной Войне и 35-летия МЧС России проводят торжественные памятные мероприятия для населения. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Победителями конкурса «Гордость земли Иркутской» в 2025 году стали 145 человек
В Иркутске подведены итоги второго народного конкурса «Гордость земли Иркутской». Онлайн-голосование завершилось 20 апреля в 23:59. 22 апреля состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором был утвержден список из 145 победителей.
Иркутская область примет участие во Всероссийском конкурсе «Лучшие уроки для агротехнологических классов»
Минсельхоз Российской Федерации приглашает учителей школ, преподавателей вузов и организаций среднего профессионального образования принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучшие уроки для агротехнологических классов».
Более 400 работодателей представили свои вакансии на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства
В 15 городах Прибайкалья прошли фестивали профессий, встречи соискателей с работодателями, карьерные консультации. Крупнейшей площадкой регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства В«Работа РоссииВ» стал иркутский Дворец спорта В«ТрудВ». С предложенными вакансиями, а также
Неравнодушные жители и предприниматели Прибайкалья продолжают помогать территориям, пострадавшим от урагана в начале апреля
Сбор гуманитарной помощи для жителей территорий, пострадавших в начале апреля от урагана, прошёл в регионе. Из Иркутска одну из крупных партий вещей, необходимых для людей в трудной жизненной ситуации, отправили сотрудники авиазавода. Благотворительную акцию на предприятии организовал
Добавить комментарий!