В Новой Москве установлена причастность ранее задержанных граждан к незаконной легализации денежных средств
8-10-2021, 18:55
Злоумышленники, используя извелеченные незаконным путем средства, совершили фиктивные финансовые операции на общую сумму более 970 тысяч рублей...
В Новой Москве установлена причастность ранее задержанных граждан к незаконной легализации денежных средств, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками ОЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве установлена причастность к незаконной легализации денежных средств ранее задержанных мужчин по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности на территории Новой Москвы.
Ранее сообщалось, что двое злоумышленников занимались незаконной предпринимательской деятельностью на территории Новой Москвы.
Установлено, что подозреваемые, не имея лицензии, вели предпринимательскую деятельность, связанную с перевозкой, приёмкой и утилизацией отходов четвёртого класса опасности на территории Троицкого административного округа.
Следственной частью СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».
Согласно исследованию, проведенному Департаментом природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, в результате незаконной предпринимательской деятельности задержанными причинен ущерб окружающей среде г. Москвы на общую сумму более 400 миллионов рублей.
В результате дальнейшего расследования сотрудниками УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве установлено, что в результате незаконной деятельности соучастники в общей сложности извлекли доход в размере более 10 миллионов рублей.
Кроме того, злоумышленники, используя вышеуказанные денежные средства, совершили фиктивные финансовые операции на общую сумму более 970 тысяч рублей.
По данному факту СЧ СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников противоправной схемы.
Максимальное наказание за данное деяние – лишение свободы сроком до 7 лет», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Пресс-служба УВД по ТиНАО
(926) 941-46-57
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Новой Москве установлена причастность ранее задержанных граждан к незаконной легализации денежных средств, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками ОЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве установлена причастность к незаконной легализации денежных средств ранее задержанных мужчин по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности на территории Новой Москвы.
Ранее сообщалось, что двое злоумышленников занимались незаконной предпринимательской деятельностью на территории Новой Москвы.
Установлено, что подозреваемые, не имея лицензии, вели предпринимательскую деятельность, связанную с перевозкой, приёмкой и утилизацией отходов четвёртого класса опасности на территории Троицкого административного округа.
Следственной частью СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».
Согласно исследованию, проведенному Департаментом природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, в результате незаконной предпринимательской деятельности задержанными причинен ущерб окружающей среде г. Москвы на общую сумму более 400 миллионов рублей.
В результате дальнейшего расследования сотрудниками УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве установлено, что в результате незаконной деятельности соучастники в общей сложности извлекли доход в размере более 10 миллионов рублей.
Кроме того, злоумышленники, используя вышеуказанные денежные средства, совершили фиктивные финансовые операции на общую сумму более 970 тысяч рублей.
По данному факту СЧ СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников противоправной схемы.
Максимальное наказание за данное деяние – лишение свободы сроком до 7 лет», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Пресс-служба УВД по ТиНАО
(926) 941-46-57
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Красноярском крае идет расследование уголовных дел по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств
Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю расследуют уголовные дела по факту незаконной
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей...
Оперативниками ОЭБиПК УВД по ТиНАО пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств
По предварительным данным, всего было обналичено более 200 млн рублей, а доход от незаконных
В ТиНАО пресечена незаконная предпринимательская деятельность столичной фирмы
Своими действиями злоумышленники нанесли экологический ущерб на сумму более 2,5 млн рублей...
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Реклама:
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
В Чунском районе полицейские и общественники подвели итоги районного этапа конкурса «Полицейский дядя Степа»
Лучшие работы направят в Главное управление МВД России по Иркутской области для участия во втором этапе.
Доклад мэра Сергея Петрова высоко оценили представители власти и общественности
Доклад мэра Сергея Петрова «О положении дел в Ангарском городском округе в 2023 году и основных направлениях муниципальной политики в 2024 году», который был представлен широкой общественности сегодня, 24 апреля, получил положительные отзывы и высокую оценку. Представители власти и общественности
В ежегодном докладе мэр Сергей Петров отметил приоритетность развития сферы образования в Ангарском округе
Во время церемонии оглашения ежегодного доклада сегодня, 24 апреля, мэр Сергей Петров начал социальный блок своего выступления с темы образования. Прошедший, 2023 год, был объявлен президент Годом педагога и наставника, чтобы подчеркнуть высочайшую общественную значимость этой профессии.
В Урике после капитального ремонта открыли Социально-культурный комплекс
Торжественное открытие Социально-культурного комплекса состоялось в посёлке Урик Иркутского района. В нём провели капитальный ремонт, который шёл два года в рамках областной программы «Развитие культуры». Общая стоимость работ составила 78,2 млн рублей, их выделили из областного и местного бюджетов.
В Тулуне полицейские, общественники и ветераны ОВД провели уроки мужества
Организаторы мероприятия рассказали ребятам о структуре службы, продемонстрировали сборку и разборку пистолета, показали работу дежурной части
Жители Усть-Кутского района потеряли 115 тысяч, попавшись на уловки мошенников
В МО МВД России «Усть-Кутский» обратились 2 местных жителя с заявлениями о том, что они стали жертвами обмана и лишились своих сбережений.
Добавить комментарий!