Полицейскими северо-запада Москвы пресечена незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением многомиллионного дохода
22-03-2022, 20:25
Установлено, что злоумышленники создали кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской деятельности...
Полицейскими северо-запада Москвы пресечена незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением многомиллионного дохода, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователями СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, осуществлявших незаконную банковскую деятельность с доходом, превышающим 38 миллионов рублей.
Предварительно установлено, что злоумышленники создали кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской деятельности. Денежные средства клиентов участвовали в незаконных финансовых схемах.
С целью осуществления переводов и обналичивания денежных средств фигуранты зарегистрировали и приискали более 150 фиктивных организаций, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Ими были арендованы офисные помещения на территории Московского региона и Челябинской области, откуда посредством сети Интернет и телефонной связи они вели общение с клиентами. Кроме того, там составлялись поддельные расчетные и платежные документы, сопровождающие нелегальные операции.
Теневые финансисты получали вознаграждение более 3 % от общей суммы с каждой транзакции, а доход от незаконного бизнеса составил более 38 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Северо-Западного округа Москвы выяснили, что организованная группа включает в себя 12 человек в возрасте от 25 до 45 лет.
По данному факту Следственной частью СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве в отношении двенадцати фигурантов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Им было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Двое из обвиняемых объявлены в федеральный розыск.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Видновский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.
Максимальное наказание за данное деяние – до семи лет лишения свободы.
Пресс-служба УВД по СЗАО
(499) 192-59-56
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Полицейскими северо-запада Москвы пресечена незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением многомиллионного дохода, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователями СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, осуществлявших незаконную банковскую деятельность с доходом, превышающим 38 миллионов рублей.
Предварительно установлено, что злоумышленники создали кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской деятельности. Денежные средства клиентов участвовали в незаконных финансовых схемах.
С целью осуществления переводов и обналичивания денежных средств фигуранты зарегистрировали и приискали более 150 фиктивных организаций, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Ими были арендованы офисные помещения на территории Московского региона и Челябинской области, откуда посредством сети Интернет и телефонной связи они вели общение с клиентами. Кроме того, там составлялись поддельные расчетные и платежные документы, сопровождающие нелегальные операции.
Теневые финансисты получали вознаграждение более 3 % от общей суммы с каждой транзакции, а доход от незаконного бизнеса составил более 38 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Северо-Западного округа Москвы выяснили, что организованная группа включает в себя 12 человек в возрасте от 25 до 45 лет.
По данному факту Следственной частью СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве в отношении двенадцати фигурантов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Им было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Двое из обвиняемых объявлены в федеральный розыск.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Видновский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.
Максимальное наказание за данное деяние – до семи лет лишения свободы.
Пресс-служба УВД по СЗАО
(499) 192-59-56
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО пресечена незаконная банковская деятельность с оборотом более 400 миллионов рублей
Злоумышленники создали кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской
В Москве сотрудниками правоохранительных органов пресечена незаконная банковская деятельность
"По предварительным данным, всего было обналичено около 500 миллионов рублей", - сообщила
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм,
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей...
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
Самые популярные летние цветы: яркие красоты сезона
Лето — это время буйства красок и ароматов, и именно в этот период природа дарит нам огромное разнообразие цветов. Они украшают наши сады, дома и улицы, принося радость и создавая неповторимую атмосферу. В этой статье мы расскажем о самых популярных летних цветах, которые радуют нас своим
Турнир по быстрым шахматам проходит в Иркутске
Турнир по быстрым шахматам проходит в Иркутске 22-23 мая в шахматном клубе Сергея Карякина, расположенном в Штабе общественной поддержки В«Единой РоссииВ». Многократный чемпион мира по рапиду и блицу, международный гроссмейстер Сергей Карякин приехал в Иркутск, чтобы открыть соревнования.
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Звёзды на Байкале» памяти Оксаны Костиной пройдут в Иркутске
В Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» с 29 по 31 мая пройдут всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Звёзды на Байкале» памяти знаменитой спортсменки, абсолютной чемпионки мира, Заслуженного мастера спорта СССР Оксаны Костиной. Заявки на участие подали около 300 спортсменок из
В День города в Иркутске вводятся ограничения розничной продажи алкогольной продукции
В службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области сообщили, что запрет касается розничной реализации алкоголя в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных мероприятий, а также в радиусе 100 метров от их
Председатель Исполнительного комитета МАСС Геннадий Гусельников отметил эффективную работу Приангарья по строительству теплового луча
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и Председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников совместно с мэром города Иркутска Русланом Болотовым осмотрели ход реализации крупного инвестиционного проекта по прокладке тепловой трассы
В региональном Доме молодежи идет капитальный ремонт первого этажа
Дом молодежи посетили Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников. Были осмотрены уже действующие пространства, а также первый этаж, который находится в процессе капитального ремонта.
Добавить комментарий!