В Москве лжебанкиры предстанут перед судом
4-07-2022, 16:20
Фигуранты осуществляли незаконную банковскую деятельность, не имея на то специального разрешения. Злоумышленники извлекли доход в размере около 108 млн рублей...
В Москве лжебанкиры предстанут перед судом, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере порядка 108 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В рамках расследования уголовного дела установлено, что в период с 2018 по 2020 годы фигуранты осуществляли незаконную банковскую деятельность, не имея на то специального разрешения. Так, соучастники, используя расчетные счета подконтрольных им организаций, за вознаграждение не менее 14 % от суммы денежных средств, поступивших на лицевые счета указанных организаций, систематически совершали незаконные банковские операции по «транзиту», переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории г. Москвы. Злоумышленники извлекли доход в размере около 108 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
К уголовной ответственности привлечены двое граждан: 33 и 69-летний приезжие.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве лжебанкиры предстанут перед судом, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере порядка 108 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В рамках расследования уголовного дела установлено, что в период с 2018 по 2020 годы фигуранты осуществляли незаконную банковскую деятельность, не имея на то специального разрешения. Так, соучастники, используя расчетные счета подконтрольных им организаций, за вознаграждение не менее 14 % от суммы денежных средств, поступивших на лицевые счета указанных организаций, систематически совершали незаконные банковские операции по «транзиту», переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории г. Москвы. Злоумышленники извлекли доход в размере около 108 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
К уголовной ответственности привлечены двое граждан: 33 и 69-летний приезжие.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм,
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей...
Фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности вынесен приговор
Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета
ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
Семьи Иркутской области приглашают на областную выставку «Мир семьи. Страна детства»
С 2006 года в Приангарье проводится областная выставка «Мир семьи. Страна детства». Мероприятие является социально значимым проектом региона. В этом году выставка на тему «Год семьи – с любовью на века!» пройдет в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» с 15 по 17 мая.
Высокая пожароопасность, усиление ветра и пыльные бури прогнозируют в Иркутской области 12 мая
По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 мая местами по области ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Вертолётом Ми-8 в подтопленное Непой село в Катангском районе доставлены продукты питания и бутилированная вода
Вертолётом Ми-8 в подтопленное Непой село в Катангском районе доставлены продукты питания и бутилированная вода - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Усолье по подозрению в убийстве знакомой задержана местная жительница
По версии следствия, днём 10 мая 2024 года на улице Ватутина в городе Усолье-Сибирском после совместного распития спиртных напитков на почве ревности между двумя женщинами возник конфликт.
В Иркутске проходят Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Кубок Байкала»
В Иркутске в спортивном комплексе «Байкал-Арена» торжественно открылись Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Кубок Байкала». Турнир посвящен памяти сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга. Участников соревнований, тренеров и болельщиков приветствовал
В Приангарье полицейские приняли участие в международной акции «Сад памяти»
Совместными усилиями сотрудники ОВД, представители администрации и разных организаций, сотрудники Иркутского лесничества и неравнодушные жители в ходе мероприятия высадили порядка 8 тысяч саженцев
Добавить комментарий!