В Москве предстанут перед судом обвиняемые в незаконной банковской деятельности

Злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, осуществляли незаконную банковскую деятельность...

В Москве предстанут перед судом обвиняемые в незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве по фактам, выявленным сотрудниками Четвертого управления ОЭБиПК МВД России, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ в отношении четверых участников организованной группы.
Установлено, что в период с 2019 по 2021 год члены группы, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, которые фактически не занимались никакой предпринимательской деятельностью, осуществляли незаконную банковскую деятельность без государственной регистрации кредитной организации и без лицензии Центрального банка Российской Федерации. Злоумышленники предоставляли услуги по осуществлению таких банковских операций, как открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, их кассовому обслуживанию, "транзиту" денежных средств по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц, переводу безналичных денежных средств с расчетных (лицевых) счетов подконтрольных им организаций, "обналичиванию".
В результате осуществления незаконной банковской деятельности злоумышленникам удалось извлечь доход в размере около 25 миллионов рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Бабушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).