В Москве перед судом предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности
9-06-2023, 21:30
В период с 2020 по 2022 год участники группы совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств, минуя официально действующие кредитные организации...
В Москве перед судом предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере свыше 800 миллионов рублей.
Установлено, что в период с 2020 по 2022 год участники группы совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств, минуя официально действующие кредитные организации. С этой целью были созданы и зарегистрированы юридические лица, которые в действительности не осуществляли предпринимательскую или банковскую деятельность. Прием заявок от клиентов осуществлялся посредством телефонной связи и сети Интернет. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 19,5 %.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.
Четверо фигурантов задержаны. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело направлено в Симоновский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве перед судом предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере свыше 800 миллионов рублей.
Установлено, что в период с 2020 по 2022 год участники группы совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств, минуя официально действующие кредитные организации. С этой целью были созданы и зарегистрированы юридические лица, которые в действительности не осуществляли предпринимательскую или банковскую деятельность. Прием заявок от клиентов осуществлялся посредством телефонной связи и сети Интернет. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 19,5 %.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.
Четверо фигурантов задержаны. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело направлено в Симоновский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Москве предстанут перед судом обвиняемые в незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, осуществляли
В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм,
В Москве в суд направлено уголовное дело в отношении участников группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности
По версии следствия, злоумышленники, среди которых были бывшие сотрудники кредитных организаций,
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Экспортеры Иркутской области могут воспользоваться новым бесплатным онлайн-сервисом от РЭЦ
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) представил новый бесплатный онлайн-сервис для экспортеров — «Конструктор экспортного контракта». Этот инструмент призван значительно упростить подготовку внешнеторговых соглашений, особенно для малых и средних предприятий (МСП), снижая юридические
Игорь Кобзев доложил зампреду Правительства РФ Дмитрию Патрушеву о развитии сферы по обращению с ТКО в Приангарье
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в режиме видеоконференцсвязи принял участие в первом заседании межведомственного штаба «Инцидент «Организация системы по обращению с ТКО», созданного по поручению Председателя Правительства РФ. Его провел вице-премьер Дмитрий Патрушев.
Предоставление ежемесячной выплаты жителям Иркутской области, нуждающимся в гемодиализе, продлено до конца 2027 года и будет производиться в беззаявительном порядке
В Иркутской области предоставление ежемесячной социальной выплаты гражданам, нуждающимся в гемодиализе, продлено до конца 2027 года. Кроме того, с 1 января 2025 года будет производиться в беззаявительном порядке.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал законы, направленные на поддержку предпринимателей
Три закона, направленных на поддержку предпринимателей, подписал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Один из документов предусматривает введение в действие на территории региона специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Еще один документ касается
Проекты Иркутской областной станции переливания крови признаны лучшими по итогам Всероссийской акции-конкурса «Семейный код донора»
Иркутская областная станция переливания крови признана победителем Всероссийской акции-конкурса «Семейный код донора» в номинациях «Расширяя границы донорства» и «Донорство – семейное дело». Итоги конкурса подвели 28 ноября в Москве.
Евгения Найденова: Развитие туризма в Приангарье требует большого межведомственного взаимодействия
В Иркутске 27 и 28 ноября прошла международная научно-практическая конференция «Россия и мир в условиях стратегической неопределенности». Конференция собрала ведущих специалистов в области политических наук, экономики, лингвистики и других смежных дисциплин. Также участие приняли представители
Добавить комментарий!