В Москве перед судом предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности
9-06-2023, 21:30
В период с 2020 по 2022 год участники группы совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств, минуя официально действующие кредитные организации...
В Москве перед судом предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере свыше 800 миллионов рублей.
Установлено, что в период с 2020 по 2022 год участники группы совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств, минуя официально действующие кредитные организации. С этой целью были созданы и зарегистрированы юридические лица, которые в действительности не осуществляли предпринимательскую или банковскую деятельность. Прием заявок от клиентов осуществлялся посредством телефонной связи и сети Интернет. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 19,5 %.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.
Четверо фигурантов задержаны. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело направлено в Симоновский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве перед судом предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере свыше 800 миллионов рублей.
Установлено, что в период с 2020 по 2022 год участники группы совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств, минуя официально действующие кредитные организации. С этой целью были созданы и зарегистрированы юридические лица, которые в действительности не осуществляли предпринимательскую или банковскую деятельность. Прием заявок от клиентов осуществлялся посредством телефонной связи и сети Интернет. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 19,5 %.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.
Четверо фигурантов задержаны. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело направлено в Симоновский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Москве предстанут перед судом обвиняемые в незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, осуществляли
В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм,
В Москве в суд направлено уголовное дело в отношении участников группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности
По версии следствия, злоумышленники, среди которых были бывшие сотрудники кредитных организаций,
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и делегация Приангарья работают в Китае
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня работает в Пекине, в составе делегации, сопровождающей Президента Российской Федерации Владимира Путина в его государственном визите в Китайскую Народную Республику. Главу государства сопровождают вице-премьеры, руководители ведомств, а также
Студенты Иркутской области приняли участие в межвузовских патриотических сборах в Республике Беларусь
Десант студентов Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) и Иркутского государственного университета принял участие в межвузовских патриотических сборах в городе Бресте (Беларусь).
В Иркутской области подвели итоги межведомственного оперативно-профилактического мероприятия «Колея»
Межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Колея» прошло в Иркутской области с 15 апреля по 6 мая. Традиционно оно проводится дважды в год, начиная в 2019 года. Цель операции — предупреждение нарушений лесного законодательства: осуществление федерального государственного лесного
В Иркутск для спасения новорожденного доставили самую редкую в мире кровь с нулевым резус-фактором
Врачи Иркутского городского перинатального центра имени М.С. Малиновского спасли новорожденного мальчика, которому требовалась переливание самой редкой в мире крови с нулевым резус-фактором. Кровь в Иркутск доставили в специальном контейнере из банка крови в Зеленограде – единственного места в
В дни проведения последних звонков в Иркутской области будет ограничена розничная продажа алкоголя
В Иркутской области в дни проведения последних звонков будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции с 8 до 23 часов. Ограничения не распространяются на объекты общественного питания.
Министерство культуры Иркутской области подписало соглашение о сотрудничестве с Иркутской нефтяной компанией
Иркутская нефтяная компания поддержит проекты и мероприятия в сфере культуры и искусства в Иркутской области. Соглашение об этом подписали министр культуры региона Олеся Полунина и председатель Правления, генеральный директор Иркутской нефтяной компании Яков Гинзбург. Документ предусматривает
Добавить комментарий!