В Москве перед судом предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности
9-06-2023, 21:30
В период с 2020 по 2022 год участники группы совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств, минуя официально действующие кредитные организации...
В Москве перед судом предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере свыше 800 миллионов рублей.
Установлено, что в период с 2020 по 2022 год участники группы совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств, минуя официально действующие кредитные организации. С этой целью были созданы и зарегистрированы юридические лица, которые в действительности не осуществляли предпринимательскую или банковскую деятельность. Прием заявок от клиентов осуществлялся посредством телефонной связи и сети Интернет. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 19,5 %.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.
Четверо фигурантов задержаны. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело направлено в Симоновский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве перед судом предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере свыше 800 миллионов рублей.
Установлено, что в период с 2020 по 2022 год участники группы совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств, минуя официально действующие кредитные организации. С этой целью были созданы и зарегистрированы юридические лица, которые в действительности не осуществляли предпринимательскую или банковскую деятельность. Прием заявок от клиентов осуществлялся посредством телефонной связи и сети Интернет. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 19,5 %.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.
Четверо фигурантов задержаны. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело направлено в Симоновский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве предстанут перед судом обвиняемые в незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, осуществляли незаконную банковскую деятельность...
В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций...
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, а также по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию...
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных организаций. Незаконный доход превысил 190 миллионов рублей...
В Москве в суд направлено уголовное дело в отношении участников группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности
По версии следствия, злоумышленники, среди которых были бывшие сотрудники кредитных организаций, осуществляли банковские операции по переводу, обналичиванию и инкассации денежных средств...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутске восстанавливают усадьбу Якова Рябчикова
В Иркутске идут восстановительные работы усадьбы Рябчикова на улице Кожова, 28. На объект будут подведены все инженерные сети: водопровод, канализация, электричество.
В Иркутском областном онкодиспансере используют приобретенное по нацпроекту оборудование для выявления рака шейки матки
Специалисты Иркутского областного онкологического диспансера (ИООД) проанализировали 55 тыс. проб на автоматической сканирующей системе, которую приобрели ранее по регпроекту «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящему ныне в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».
Депутат Думы Ангарского округа Светлана Токовенко награждена медалью за помощь землякам участникам-спецоперации
Накануне, 30 июля, в местном отделении партии «Единая Россия» медаль «За содействие в СВО» вручили депутату Думы Ангарского округа Светлане Токовенко. С начала СВО она активно занималась организацией помощи военнослужащим. Удостоверение и награду передал участник спецоперации Андрей Серёдкин.
День рождения отметил ангарский ТОС «Центральный»
Территориальное общественное самоуправление «Центральный» объединяет инициативных жителей 82 квартала и девяти домов 81 квартала уже семь лет. За это время участники ТОС, а также его председатель Ольга Скородумова добились значительных результатов. Накануне в сквере «Искорка» состоялась творческая
В Иркутской области определят лучший клуб юных натуралистов
В Иркутском областном художественном музее им. В. П. Сукачева 2 августа пройдет региональный этап проекта Движения Первых «Всероссийские юннатские экспедиции». Его участниками станут 45 школьников из Иркутской области, выступающих в составе юннатских клубов. В новом сезоне проекта выступят также
Минтруд Иркутской области представил свежие данные о поддержке участников СВО и их семей в Приангарье
Министерство труда и занятости Иркутской области представило свежие данные о поддержке участников специальной военной операции и их семей в сфере занятости, оказываемой Кадровым центром региона.
Добавить комментарий!