В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении организатора незаконной банковской деятельности
21-03-2024, 15:35
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении девяти участников организованной группы...
В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении организатора незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению организатора незаконной банковской деятельности в осуществлении банковских операций без регистрации и лицензии.
Как сообщалось ранее, Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении девяти участников организованной группы, обвиняемых в реализации незаконной банковской деятельности в особо крупном размере на территории города Москвы.
Установлено, что с июня 2011 года по февраль 2017 года злоумышленники без регистрации и без специального разрешения посредством подконтрольных им фирм осуществляли банковские операции. При этом обвиняемые использовали реквизиты и данные расчетных счетов различных фиктивных организаций.
За период осуществления незаконной финансовой деятельности фигуранты извлекли нелегальный доход в размере более 168 миллионов рублей.
По данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ.
В 2018 году уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу, решением которого злоумышленники были признаны виновными.
Организатор был объявлен в международный розыск.
В настоящее время уголовное дело по его обвинению направлено в Преображенский районный суд г. Москвы для заочного рассмотрения по существу.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении организатора незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению организатора незаконной банковской деятельности в осуществлении банковских операций без регистрации и лицензии.
Как сообщалось ранее, Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении девяти участников организованной группы, обвиняемых в реализации незаконной банковской деятельности в особо крупном размере на территории города Москвы.
Установлено, что с июня 2011 года по февраль 2017 года злоумышленники без регистрации и без специального разрешения посредством подконтрольных им фирм осуществляли банковские операции. При этом обвиняемые использовали реквизиты и данные расчетных счетов различных фиктивных организаций.
За период осуществления незаконной финансовой деятельности фигуранты извлекли нелегальный доход в размере более 168 миллионов рублей.
По данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ.
В 2018 году уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу, решением которого злоумышленники были признаны виновными.
Организатор был объявлен в международный розыск.
В настоящее время уголовное дело по его обвинению направлено в Преображенский районный суд г. Москвы для заочного рассмотрения по существу.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 200 миллионов рублей
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению членов организованной группы в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере...
В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций...
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, а также по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию...
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных организаций. Незаконный доход превысил 190 миллионов рублей...
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Кадеты профильного класса Следственного комитета приняли клятву
В Алтарикской средней общеобразовательной школе Нукутского района состоялась торжественная церемония принятия присяги учащимися профильного кадетского класса Следственного комитета Российской Федерации.
Команда регионального следственного управления СК России стала призером межведомственных соревнований
По итогам соревнований в настольном теннисе Сергей Александрович Андреянов и Лаврентий Артемьевич Мантыков одержали первое место. В волейболе команда следственного управления СК России по Иркутской области заняла почетное третье место.
Неблагоприятные погодные явления ожидаются в регионе 3 ноября
По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 ноября в западных и южных районах местами ожидается сильный снег. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Два человека погибли на пожаре в Усолье-Сибирском
За прошедшие выходные в Приангарье было ликвидировано 24 пожара: четыре – в многоквартирных, три – в частных, четыре – в садовых домах, восемь – в хозяйственных постройках, два – в гаражно-строительных кооперативах, в неэксплуатируемом строении. - Главное управление МЧС России по
Медицинские коллективы Приангарья подают пример ответственного отношения к здоровью: сотрудники Иркутского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики имени Углова Ф.Г. сделали прививки от гриппа
Медицинские коллективы Приангарья подают пример ответственного отношения к здоровью: сотрудники Иркутского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики имени Углова Ф.Г. сделали прививки от гриппа, сообщает информационное агентство "МедиаХот", со ссылкой на пресс-службу
Приангарье с начала 2026 года диспансеризацию и профосмотры прошли более 665 тысяч человек
Приангарье с начала 2026 года диспансеризацию и профосмотры прошли более 665 тысяч человек, сообщает информационное агентство "МедиаХот", со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Иркутской области. С начала 2026 года профилактическими мероприятиями в Иркутской области охвачены 665,7
Добавить комментарий!