В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении организатора незаконной банковской деятельности
21-03-2024, 15:35
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении девяти участников организованной группы...
В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении организатора незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению организатора незаконной банковской деятельности в осуществлении банковских операций без регистрации и лицензии.
Как сообщалось ранее, Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении девяти участников организованной группы, обвиняемых в реализации незаконной банковской деятельности в особо крупном размере на территории города Москвы.
Установлено, что с июня 2011 года по февраль 2017 года злоумышленники без регистрации и без специального разрешения посредством подконтрольных им фирм осуществляли банковские операции. При этом обвиняемые использовали реквизиты и данные расчетных счетов различных фиктивных организаций.
За период осуществления незаконной финансовой деятельности фигуранты извлекли нелегальный доход в размере более 168 миллионов рублей.
По данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ.
В 2018 году уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу, решением которого злоумышленники были признаны виновными.
Организатор был объявлен в международный розыск.
В настоящее время уголовное дело по его обвинению направлено в Преображенский районный суд г. Москвы для заочного рассмотрения по существу.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении организатора незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению организатора незаконной банковской деятельности в осуществлении банковских операций без регистрации и лицензии.
Как сообщалось ранее, Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении девяти участников организованной группы, обвиняемых в реализации незаконной банковской деятельности в особо крупном размере на территории города Москвы.
Установлено, что с июня 2011 года по февраль 2017 года злоумышленники без регистрации и без специального разрешения посредством подконтрольных им фирм осуществляли банковские операции. При этом обвиняемые использовали реквизиты и данные расчетных счетов различных фиктивных организаций.
За период осуществления незаконной финансовой деятельности фигуранты извлекли нелегальный доход в размере более 168 миллионов рублей.
По данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ.
В 2018 году уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу, решением которого злоумышленники были признаны виновными.
Организатор был объявлен в международный розыск.
В настоящее время уголовное дело по его обвинению направлено в Преображенский районный суд г. Москвы для заочного рассмотрения по существу.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 200 миллионов рублей
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению членов организованной группы в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере...
В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций...
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, а также по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию...
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных организаций. Незаконный доход превысил 190 миллионов рублей...
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Качуге завершился первый этап Всероссийского конкурса «Полицейский дядя Степа»
В этом году на суд жюри поступило около 30 поделок.
Ангарчанин Андрей Тертычный занял первое место на чемпионате России по стрельбе из арбалета
В Московской области завершились чемпионат и первенство России по стрельбе из арбалета. В нем приняли участие как профессионалы, так и начинающие спортсмены со всех уголков страны. Иркутскую область представлял ангарчанин, мастер спорта международного класса и спортивный судья всероссийской
Игорь Кобзев и Александр Ведерников обсудили с руководителями фракций ЗС законодательные инициативы о поддержке участников ВОВ и тружеников тыла
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников провели традиционную встречу с руководителями парламентских фракций в преддверии очередной сессии. Повестку заседания обсудили с Натальей Дикусаровой (Единая Россия), Евгением Сарсенбаевым
В Свирске полицейские провели рейд по соблюдению подростками «комендантского часа»
Сотрудники полиции проверили места скопления молодежи такие как парки, скверы и придомовые территории.
В Иркутской области полицейские и общественники поблагодарили сотрудницу магазина за помощь в раскрытии грабежа
Столкнувшись с грабителем, шелеховчанка Алена Виноградова не растерялась и заставила его вернуть похищенный гаджет. Благодарственное письмо отважной девушке вручили полицейские и общественники.
Депутат Думы Олег Иванов посмотрел, как организовано питание в школах
По поручению Думы Ангарского округа депутат Олег Иванов оценил организацию питания в школах. На выездной проверке с представителями муниципального общественного совета «Родительская инициатива» он побывал сегодня, 15 апреля. Обращали внимание на внешний вид сотрудников пищеблока, его санитарное
Добавить комментарий!