В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении организатора незаконной банковской деятельности

21-03-2024, 15:35
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении девяти участников организованной группы...

В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении организатора незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению организатора незаконной банковской деятельности в осуществлении банковских операций без регистрации и лицензии.
Как сообщалось ранее, Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении девяти участников организованной группы, обвиняемых в реализации незаконной банковской деятельности в особо крупном размере на территории города Москвы.
Установлено, что с июня 2011 года по февраль 2017 года злоумышленники без регистрации и без специального разрешения посредством подконтрольных им фирм осуществляли банковские операции. При этом обвиняемые использовали реквизиты и данные расчетных счетов различных фиктивных организаций.
За период осуществления незаконной финансовой деятельности фигуранты извлекли нелегальный доход в размере более 168 миллионов рублей.
По данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ.
В 2018 году уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу, решением которого злоумышленники были признаны виновными.
Организатор был объявлен в международный розыск.
В настоящее время уголовное дело по его обвинению направлено в Преображенский районный суд г. Москвы для заочного рассмотрения по существу.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: *

Рекомендуем похожее:

В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 200 миллионов рублей

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению членов организованной

В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов

Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных

Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные



Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?





Спонсоры страницы:
Анонсы:
Календарь публикаций
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


Реклама:
Коротко по области>> Все новости

Новогодние программы для детей и взрослых в эти выходные состоялись в нескольких локациях Ангарского округа

Ангарчане начинают встречать Новый год. Праздничные мероприятия проходили в разных точках Ангарского округа в выходные 21 и 22 декабря. На центральной площади Ангарска 21 декабря состоялся большой интерактив около ёлки. Здесь после марша сказочных персонажей началась лотерея и активные игры.

В Шелехове сотрудники ОВД разыскивают женщину, предположительно причастную к пропаже сотового телефона

За помощью в поиске телефона к полицейским обратилась местная жительница. Она рассказала, что оставила свой телефон на подоконнике в здании, расположенном по адресу: город Шелехов, 8 квартал, дом № 16.

В Шелехове члены общественного совета подвели итоги работы за 2024 год и наметили перспективы взаимодействия на первое полугодие 2025

Более двухсот детей и почти столько же взрослых приняли участие в различных мероприятиях и акциях, организованных в 2024 году членами общественного совета при Отделе МВД России по Шелеховскому району.

В Нижнеудинске сотрудники полиции и МЧС проверили места продажи пиротехники

В случае выявления нарушений сотрудники ответственных ведомств составят протокол и привлекут недобросовестных продавцов к административной ответственности.

Более 100 молодых активистов Ангарского округа побывали на новогоднем балу

Традиционный новогодний бал для представителей талантливой молодежи, чья созидательная энергия, смелость идей и замыслов восхищают, состоялся 23 декабря. В ДК «Энергетик» чествовали 110 ангарчан. Это победители и призеры всероссийских, региональных, муниципальных конкурсов и соревнований, волонтеры

Презентация зала прошла в музее Главного управления МЧС России по Иркутской области

Презентация зала В«Военизированная пожарная охрана советского периодаВ» прошла в музее Главного управления МЧС России по Иркутской области. - Главное управление МЧС России по Иркутской области