В Москве пресечена незаконная банковская деятельность с миллиардными оборотами
30-07-2025, 15:45
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность по незаконному обналичиванию, инкассации и транзиту денежных средств...
В Москве пресечена незаконная банковская деятельность с миллиардными оборотами, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность по незаконному обналичиванию, инкассации и транзиту денежных средств.
«Теневой бизнес был организован уроженцем одного из государств ближнего зарубежья. Мужчина совместно с сообщниками действовал в обход официальных банковских структур и государственного контроля, оказывая банковские услуги без соответствующей регистрации и лицензии на проведение операций.
Для формирования ложного товарно-денежного оборота в схеме использовались подконтрольные компании, которые декларировали в качестве основного вида деятельности оптовую торговлю мясной продукцией и оказание транспортно-логистических услуг. Номинальные сделки подтверждались «липовыми» документами, подаваемыми в кредитные учреждения и налоговые органы.
На банковские счета участников теневых операций по фиктивным основаниям от недобросовестных предпринимателей поступали денежные средства, которые выводились в виде наличности и передавались клиентам за вычетом комиссионного вознаграждения в размере от 3 до 12 %.
В целях конспирации для общения с клиентами использовались зашифрованные адреса электронной почты, переписка велась в завуалированной форме с абонентских номеров телефонов, зарегистрированных на третьих лиц.
По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
В ходе обысков, проведенных при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве, в жилых и офисных помещениях, расположенных на территории московского региона, оперативниками была изъята бухгалтерская документация, печати организаций, носители информации, средства связи и иные предметы и документы, имеющие доказательное значение.
Оперативниками установлен организатор противоправной деятельности, ему предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению теневых операций, а также дополнительных обстоятельств произошедшего, продолжаются», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве пресечена незаконная банковская деятельность с миллиардными оборотами, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность по незаконному обналичиванию, инкассации и транзиту денежных средств.
«Теневой бизнес был организован уроженцем одного из государств ближнего зарубежья. Мужчина совместно с сообщниками действовал в обход официальных банковских структур и государственного контроля, оказывая банковские услуги без соответствующей регистрации и лицензии на проведение операций.
Для формирования ложного товарно-денежного оборота в схеме использовались подконтрольные компании, которые декларировали в качестве основного вида деятельности оптовую торговлю мясной продукцией и оказание транспортно-логистических услуг. Номинальные сделки подтверждались «липовыми» документами, подаваемыми в кредитные учреждения и налоговые органы.
На банковские счета участников теневых операций по фиктивным основаниям от недобросовестных предпринимателей поступали денежные средства, которые выводились в виде наличности и передавались клиентам за вычетом комиссионного вознаграждения в размере от 3 до 12 %.
В целях конспирации для общения с клиентами использовались зашифрованные адреса электронной почты, переписка велась в завуалированной форме с абонентских номеров телефонов, зарегистрированных на третьих лиц.
По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
В ходе обысков, проведенных при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве, в жилых и офисных помещениях, расположенных на территории московского региона, оперативниками была изъята бухгалтерская документация, печати организаций, носители информации, средства связи и иные предметы и документы, имеющие доказательное значение.
Оперативниками установлен организатор противоправной деятельности, ему предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению теневых операций, а также дополнительных обстоятельств произошедшего, продолжаются», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Московские полицейские пресекли деятельность нелегальных банкиров
Предварительно установлено, что злоумышленники оказывали клиентам услуги по обналичиванию, инкассации и транзиту денежных средств без соответствующей регистрации и лицензии...
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность трансграничной группировки с оборотом свыше двухсот миллионов рублей
Оперуполномоченными Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с БСТМ МВД России пресечена незаконная банковская деятельность трансграничной группировки...
В Москве полицейскими задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности с оборотом около 2 млрд рублей
В противоправной схеме использовались десятки подконтрольных фиктивных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали оказание маркетинговых услуг.
Столичными полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность
Злоумышленники на протяжении четырех лет оказывали услуги по обналичиванию денежных средств физическим и юридическим лицам, получая по 13, 5 % от каждой транзакции...
Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность
Сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Москве:
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Полицейские и общественники Слюдянки провели Всероссийскую патриотическую акцию "Георгиевская ленточка"
В акции приняли участие сотрудники полиции, председатель Общественного совета при ОМВД России по Слюдянскому району, представители администрации города, комиссии по делам несовершеннолетних и учащиеся лицея № 11 РЖД.
В Черемхово полицейские и общественники подвели итоги конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа»
Лучшие игрушки уже отправлены на областной этап в ГУ МВД России по Иркутской области.
Сильный западный и северо-западный ветер, дождь, мокрый снег ожидаются в предстоящие сутки на территории Иркутской области
По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 апреля днем местами по области ожидаются порывы сильного западного, северо-западного ветра 15-18 м/с, дождь, мокрый снег. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Иркутске подвели итоги финальных этапов конкурсов В«Лучший начальник караулаВ» и В«Лучший пожарныйВ»
Финальные соревнования среди личного состава Главного управления МЧС России по Иркутской области на звание В«Лучший начальник караулаВ», В«Лучший пожарныйВ» прошли в Иркутске. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Братске перед судом предстанет бывший директор учреждения культуры за совершение мошенничества в особо крупном размере
По версии следствия, директор муниципального учреждения культуры, действуя из корыстной заинтересованности, убедила главного бухгалтера учреждения осуществить фиктивное трудоустройство ее супруга на должность администратора. Директор ввела подчиненную в заблуждение, сказав, что фиктивное
Государственный архив Иркутской области разработал новый мультимедийный выставочный проект – «Космос начинается с мечты»
Новый мультимедийный выставочный проект – «Космос начинается с мечты», посвященный 65-летнему юбилею полета Юрия Гагарина в космос, начал действовать на сайте Государственного архива Иркутской области в апреле этого года.
Добавить комментарий!