Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве пресечена незаконная банковская деятельность с доходом свыше 22 миллионов рублей
29-08-2022, 17:45
За свои услуги соучастники получали вознаграждение в размере не менее 3 % от каждой транзакции, обналичив в общей сложности около 738 миллионов рублей...
Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве пресечена незаконная банковская деятельность с доходом свыше 22 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Главного следственного управления во взаимодействии с оперативниками из Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Установлено, что злоумышленники действовали вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей. В нарушение действующего законодательства они осуществляли банковские операции, используя расчетные счета подконтрольных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали услуги в сфере строительства. Управление данными расчетными счетами осуществлялось путем использования системы удаленного доступа к счетам "Банк-Клиент" с целью нелегального обналичивания денежных средств.
За свои услуги соучастники получали вознаграждение в размере не менее 3 % от каждой транзакции, обналичив в общей сложности около 738 миллионов рублей.
Преступный доход участников группы составил свыше 22 миллионов рублей.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
К уголовной ответственности привлечены двое граждан в возрасте 51 и 52 лет, уроженцы Москвы и Московской области. Им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данного деяния – лишение свободы на срок до 7 лет», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве пресечена незаконная банковская деятельность с доходом свыше 22 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Главного следственного управления во взаимодействии с оперативниками из Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Установлено, что злоумышленники действовали вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей. В нарушение действующего законодательства они осуществляли банковские операции, используя расчетные счета подконтрольных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали услуги в сфере строительства. Управление данными расчетными счетами осуществлялось путем использования системы удаленного доступа к счетам "Банк-Клиент" с целью нелегального обналичивания денежных средств.
За свои услуги соучастники получали вознаграждение в размере не менее 3 % от каждой транзакции, обналичив в общей сложности около 738 миллионов рублей.
Преступный доход участников группы составил свыше 22 миллионов рублей.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
К уголовной ответственности привлечены двое граждан в возрасте 51 и 52 лет, уроженцы Москвы и Московской области. Им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данного деяния – лишение свободы на срок до 7 лет», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Москве пресечена деятельность теневых банкиров
Соучастники использовали счета порядка 200 подконтрольных компаний-однодневок, зарегистрированных
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм,
Оперативниками ОЭБиПК УВД по ТиНАО пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств
По предварительным данным, всего было обналичено более 200 млн рублей, а доход от незаконных
В Московском регионе полицейскими пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денег
С каждой транзакции злоумышленники получали вознаграждение в размере 10-13 процентов от
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В новогодние праздники в регионе пройдет профилактическое мероприятие «Сохрани ребенку жизнь»
Областного межведомственное профилактическое мероприятие «Сохрани ребенку жизнь» стартует в регионе 23 декабря. Мероприятие продлится все новогодние праздничные дни и завершится 10 января 2025 года.
Иркутской области компенсируют затраты на тушение и авиамониторинг лесных пожаров в 2024 году
Иркутская область на охрану лесов от пожаров получит дополнительно 578 млн рублей из федерального бюджета. Распоряжение о выделении средств подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин 18 декабря, чтобы компенсировать субъектам РФ затраты на тушение и авиамониторинг лесных пожаров по итогам 2024
Более 7 млн рублей составил экономический эффект от нацпроекта «Производительность труда» на электромонтажном заводе в Шелехове
На 44 % ускорил свои производственные процессы Байкальский электромонтажный завод в Шелехове благодаря нацпроекту «Производительность труда». Компания уже оценивает экономический эффект от участия в проекте в 7 млн рублей, а в ближайшие три года намерена увеличить этот показатель до 100 млн рублей.
В Иркутской области создадут рабочую группу по организации празднования 165-летия мецената и просветителя Иннокентия Сибирякова
Рабочую группу по организации и проведению празднования 165-летия золотопромышленника, мецената и просветителя Иннокентия Сибирякова создадут в Иркутской области. Ее возглавит Первый заместитель Губернатора региона Роман Колесов.
Безопасность граждан на водоемах региона в период предстоящих новогодних праздников обсудили на пресс-конференции в Иркутске
В пресс-центре информационного агентства В«ИнтерфаксВ» сотрудники надзорных органов и представители Росгидромета рассказали о складывающейся ледовой обстановке и о том, на что обратить внимание туристам, чтобы отдых запомнился исключительно положительными эмоциями. - Главное управление МЧС России
В Киренске полицейские и общественники посетили воспитанников центра социального обслуживания
Мероприятие прошло в рамках проведения ежегодной Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»
Добавить комментарий!