Предъявлено обвинение фигурантке уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 14 миллионов рублей
18-05-2023, 20:05
Установлено, что соучастники использовали ряд коммерческих организаций, которые фактически не вели какую-либо деятельность, однако, имели открытые расчетные счета в кредитных учреждениях...
Предъявлено обвинение фигурантке уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 14 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение в окончательной редакции участнице организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность на территории столицы.
Установлено, что в период с 2014 по 2019 год соучастники использовали ряд коммерческих организаций, которые фактически не вели какую-либо деятельность, однако, имели открытые расчетные счета в кредитных учреждениях. Управление данными расчетными счетами осуществлялось при помощи системы "Банк-Клиент".
Участники группы предоставляли физическим лицам, а также руководителям организаций реквизиты подконтрольных компаний и предлагали воспользоваться их услугами для обналичивания денег. На основании фиктивных договоров на счета указанных организаций от клиентов поступали безналичные денежные средства, которые далее распределялись на счета юридических лиц под видом осуществления коммерческой деятельности, с последующим обналичиванием.
За проведение незаконных банковских операций участниками группы удерживалась комиссия в размере не менее 0,7 % от сумм, отправленных клиентами. Сумма извлеченного дохода составила более 14 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
К уголовной ответственности привлечена 47-летняя жительница столицы. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время устанавливаются соучастники противоправного деяния», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Предъявлено обвинение фигурантке уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 14 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение в окончательной редакции участнице организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность на территории столицы.
Установлено, что в период с 2014 по 2019 год соучастники использовали ряд коммерческих организаций, которые фактически не вели какую-либо деятельность, однако, имели открытые расчетные счета в кредитных учреждениях. Управление данными расчетными счетами осуществлялось при помощи системы "Банк-Клиент".
Участники группы предоставляли физическим лицам, а также руководителям организаций реквизиты подконтрольных компаний и предлагали воспользоваться их услугами для обналичивания денег. На основании фиктивных договоров на счета указанных организаций от клиентов поступали безналичные денежные средства, которые далее распределялись на счета юридических лиц под видом осуществления коммерческой деятельности, с последующим обналичиванием.
За проведение незаконных банковских операций участниками группы удерживалась комиссия в размере не менее 0,7 % от сумм, отправленных клиентами. Сумма извлеченного дохода составила более 14 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
К уголовной ответственности привлечена 47-летняя жительница столицы. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время устанавливаются соучастники противоправного деяния», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве предстанут перед судом обвиняемые в незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, осуществляли незаконную банковскую деятельность...
Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве пресечена незаконная банковская деятельность с доходом свыше 22 миллионов рублей
За свои услуги соучастники получали вознаграждение в размере не менее 3 % от каждой транзакции, обналичив в общей сложности около 738 миллионов рублей...
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных организаций. Незаконный доход превысил 190 миллионов рублей...
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей...
Фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности вынесен приговор
Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций, составил свыше 9 млн рублей...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Предприятия Приангарья откроют свои площадки для студентов и школьников в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов»
Приангарье примет участие во Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов». Кадровый центр региона при поддержке министерства труда и занятости Иркутской области организует для школьников и студентов производственные экскурсии. С 16 марта по 20 марта молодые люди посетят более 170
Фонд развития промышленности Иркутской области запустил новую программу льготного финансирования для производителей региона
Фонд развития промышленности Иркутской области (ФРП) объявил о старте новой региональной программы льготного финансирования «Внедрение системы мониторинга движения товаров». Инструмент разработан специально для представителей малого и среднего предпринимательства, чья продукция подпадает под
В марте служба занятости Приангарья совместно с филиалом госфонда «Защитники Отечества» проведут мероприятия комплексной поддержки участников СВО
Специалисты службы занятости Иркутской области совместно с координаторами филиала государственного фонда «Защитники Отечества» оказывают помощь бойцам специальной военной операции и их близким.
В Иркутске сотрудник Госавтоинспекции спас девушку от необдуманного поступка
Благодаря бдительности граждан и оперативным действиям инспектора дорожно-патрульной службы Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» удалось предотвратить трагедию.
Добавить комментарий!