Предъявлено обвинение фигурантке уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 14 миллионов рублей
18-05-2023, 20:05
Установлено, что соучастники использовали ряд коммерческих организаций, которые фактически не вели какую-либо деятельность, однако, имели открытые расчетные счета в кредитных учреждениях...
Предъявлено обвинение фигурантке уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 14 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение в окончательной редакции участнице организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность на территории столицы.
Установлено, что в период с 2014 по 2019 год соучастники использовали ряд коммерческих организаций, которые фактически не вели какую-либо деятельность, однако, имели открытые расчетные счета в кредитных учреждениях. Управление данными расчетными счетами осуществлялось при помощи системы "Банк-Клиент".
Участники группы предоставляли физическим лицам, а также руководителям организаций реквизиты подконтрольных компаний и предлагали воспользоваться их услугами для обналичивания денег. На основании фиктивных договоров на счета указанных организаций от клиентов поступали безналичные денежные средства, которые далее распределялись на счета юридических лиц под видом осуществления коммерческой деятельности, с последующим обналичиванием.
За проведение незаконных банковских операций участниками группы удерживалась комиссия в размере не менее 0,7 % от сумм, отправленных клиентами. Сумма извлеченного дохода составила более 14 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
К уголовной ответственности привлечена 47-летняя жительница столицы. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время устанавливаются соучастники противоправного деяния», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Предъявлено обвинение фигурантке уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 14 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение в окончательной редакции участнице организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность на территории столицы.
Установлено, что в период с 2014 по 2019 год соучастники использовали ряд коммерческих организаций, которые фактически не вели какую-либо деятельность, однако, имели открытые расчетные счета в кредитных учреждениях. Управление данными расчетными счетами осуществлялось при помощи системы "Банк-Клиент".
Участники группы предоставляли физическим лицам, а также руководителям организаций реквизиты подконтрольных компаний и предлагали воспользоваться их услугами для обналичивания денег. На основании фиктивных договоров на счета указанных организаций от клиентов поступали безналичные денежные средства, которые далее распределялись на счета юридических лиц под видом осуществления коммерческой деятельности, с последующим обналичиванием.
За проведение незаконных банковских операций участниками группы удерживалась комиссия в размере не менее 0,7 % от сумм, отправленных клиентами. Сумма извлеченного дохода составила более 14 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
К уголовной ответственности привлечена 47-летняя жительница столицы. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время устанавливаются соучастники противоправного деяния», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве предстанут перед судом обвиняемые в незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, осуществляли незаконную банковскую деятельность...
Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве пресечена незаконная банковская деятельность с доходом свыше 22 миллионов рублей
За свои услуги соучастники получали вознаграждение в размере не менее 3 % от каждой транзакции, обналичив в общей сложности около 738 миллионов рублей...
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных организаций. Незаконный доход превысил 190 миллионов рублей...
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей...
Фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности вынесен приговор
Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций, составил свыше 9 млн рублей...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Законодательное Собрание Приангарья и Народный Совет Куангнинь заключат соглашение о сотрудничестве
Законодательное Собрание Иркутской области и Народный Совет города Куангнинь заключат соглашение о сотрудничестве. Решение об этом было достигнуто на встрече парламентариев Приангарья во главе со спикером Александром Ведерниковым и представителями Народного совета города центрального
Школьников Иркутской области приглашают на новые уроки цифровой грамотности и разработки интерфейсов
В ноябре в школах Иркутской области пройдут мероприятия всероссийских просветительских проектов «Цифровой ликбез» и «Урок цифры». Занятия направлены на развитие цифровых компетенций, кибербезопасности и знакомство с современными ИТ-профессиями. Проекты реализуются при поддержке Минцифры России,
В Иркутской области проанализировали результаты профилактического мероприятия «Каждого ребенка за парту»
На заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области подвели итоги ежегодного межведомственного профилактического мероприятия «Каждого ребенка за парту», которое было проведено в муниципальных образованиях региона в сентябре для контроля за посещаемостью
Сотрудники МЧС России стали лучшими в соревнованиях по футболу среди подразделений силовых ведомств в Братске
Сотрудники МЧС России стали лучшими в соревнованиях по футболу среди подразделений силовых ведомств в Братске - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Более 100 человек стали участниками фестиваля национальных культур «Мой народ – моя гордость»
В Доме молодежи Иркутской области 30 октября провели традиционный фестиваль национальных культур «Мой народ – моя гордость». Его участниками стали более 100 человек – представители разных национальностей. Мероприятие ежегодно проводится в преддверии Дня народного единства в целях содействия
Инспекторы по пожарному надзору проводят профилактическую работу на объектах религиозного назначения
В преддверии 100-летия со дня образования Государственного пожарного надзора сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области проводят ряд просветительских и профилактических мероприятий на объектах религиозного назначения. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Добавить комментарий!