В Москве окончено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с оборотом более 2,5 млрд рублей
22-03-2024, 20:22
Полученная в качестве комиссии сумма дохода составила свыше 82 миллионов рублей...
В Москве окончено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с оборотом более 2,5 млрд рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. В совершении преступления обвиняются двое жителей столицы.
По версии следствия, в период с 2018 по 2022 год злоумышленники создали на территории столицы организацию, не имевшую лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированную в установленном законодательством порядке в качестве кредитной. Действуя вне банковской системы и с фактическим использованием ее возможностей, они осуществляли банковские операции по расчетным счетам 15 фиктивных организаций с последующим транзитом и обналичиванием денежных средств.
На счета этих юридических лиц поступило в общей сложности более 2,5 миллиарда рублей. Полученная в качестве комиссии сумма дохода составила свыше 82 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Задержанным было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве окончено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с оборотом более 2,5 млрд рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. В совершении преступления обвиняются двое жителей столицы.
По версии следствия, в период с 2018 по 2022 год злоумышленники создали на территории столицы организацию, не имевшую лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированную в установленном законодательством порядке в качестве кредитной. Действуя вне банковской системы и с фактическим использованием ее возможностей, они осуществляли банковские операции по расчетным счетам 15 фиктивных организаций с последующим транзитом и обналичиванием денежных средств.
На счета этих юридических лиц поступило в общей сложности более 2,5 миллиарда рублей. Полученная в качестве комиссии сумма дохода составила свыше 82 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Задержанным было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении организатора незаконной банковской деятельности
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование
В Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
По предварительным данным, общая сумма обналиченных денежных средств превысила миллиард рублей, а
Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности
Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве по
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
На традиционный праздничный марш Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей в Ангарске собрались почти 400 человек
Ежегодное большое шествие героев мультфильмов, сказок, а также главных символов Нового года – Дедов Морозов и Снегурочек – состоялось в Ангарске 21 декабря. В этот раз на новогоднее мероприятие собрались рекордное количество участников – 386 человек. Заряженные позитивным настроение и атмосферой
Ангарчанка Анна Петрук вошла в число лучших специалистов по работе с молодежью в Иркутской области
В областном конкурсе «Лучший специалист по работе с молодежью» принимали участие представители шести муниципалитетов региона. Победителей определяли в пяти номинациях. Заместитель начальника отдела по молодежной политике администрации Анна Петрук лидировала в номинации «Руководитель/заместитель
В Приангарье перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в мошенничестве при выделении жилья
По версии следствия, в 2020 году обвиняемый совместно с должностными лицами администрации города Тулуна и иными лицами, путем предоставления в суд подложных документов, оформил на себя жилье, утраченное в результате наводнения. Впоследствии указанному лицу, не имевшему на это право, министерством
В Нижнеудинске вынесен приговор несовершеннолетнему за участие в мошенничестве, совершенном организованной группой
Следствием и судом установлено, что в сентябре 2023 года несовершеннолетний житель города Нижнеудинска через мессенджер вступил в организованную преступную группу, которая дистанционно совершала мошеннические действия в отношении пенсионеров.
По факту инцидента в школе в Железногорске-Илимском возбуждено уголовное дело
Утром 19 декабря в одной из школ Железногорска-Илимского в результате хулиганских действий 15-летнего школьника на уроке пострадал его одноклассник.
Криминалисты следственного управления провели практический семинар для преподавателей Байкальского государственного университета
Под наблюдением специалистов преподаватели исследовали место преступления, используя криминалистическую технику, собрали улики и составили соответствующие протоколы.
Добавить комментарий!